证券代码：688776     证券简称：国光电气       公告编号：2023-013

(资料图片)

              成都国光电气股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司五号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      18

普通股股东所持有表决权数量                        48,382,864

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方

式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对            弃权

     股东类型                  比例             比例           比例

                 票数                票数              票数

                           （%）            （%）         （%）

普通股            47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0    0

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对            弃权

     股东类型                  比例             比例           比例

                 票数                票数              票数

                           （%）            （%）         （%）

普通股            47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0    0

  审议结果：通过

  表决情况：

     股东类型             同意               反对           弃权

                        比例             比例            比例

              票数                票数              票数

                        （%）            （%）           （%）

普通股         47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例             比例           比例

              票数                票数              票数

                        （%）            （%）         （%）

普通股         47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例             比例           比例

              票数                票数              票数

                        （%）            （%）         （%）

普通股         47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例             比例           比例

              票数                票数              票数

                        （%）            （%）         （%）

普通股         47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例             比例           比例

              票数                票数              票数

                        （%）            （%）         （%）

普通股         47,437,970 98.0470 944,894 1.9530    0     0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对            弃权

    股东类型                  比例             比例           比例

                票数                票数              票数

                          （%）            （%）         （%）

普通股           47,491,199 98.1570 891,665 1.8430    0   0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对            弃权

    股东类型                  比例             比例           比例

                票数                票数              票数

                          （%）            （%）         （%）

普通股           47,437,970 98.0470 944,894 1.9530    0   0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对            弃权

    股东类型                  比例             比例           比例

                票数                票数              票数

                          （%）            （%）         （%）

普通股           47,437,970 98.0470 944,894 1.9530    0   0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对            弃权

    股东类型                  比例             比例           比例

                票数                票数              票数

                          （%）            （%）         （%）

普通股           47,437,970 98.0470 944,894 1.9530    0   0

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意               反对            弃权

      股东类型                     比例               比例         比例

                     票数                   票数           票数

                               （%）              （%）       （%）

普通股               47,437,970 98.0470 944,894 1.9530         0   0

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意               反对            弃权

      股东类型                     比例               比例         比例

                     票数                   票数           票数

                               （%）              （%）       （%）

普通股               47,437,970 98.0470 944,894 1.9530         0   0

（二） 现金分红分段表决情况

                     同意                   反对             弃权

股东分段情况          票数        比例         票数        比例     票数   比例

                          （%）                  （%）        （%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股         53,429 98.3434      900   1.6566         0       0

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意           反对                  弃权

 议案

          议案名称            比例           比例                  比例

 序号                票数           票数                   票数

                         （%）          （%）                 （%）

         年度利润分配       61      3    65      7

         及公积金转增

      股本预案的议

      案

      审计机构及内

      控审计机构的

      议案

      事、高级管理       32        8    94        2

      人员薪酬方案

      的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、   律师见证情况

    律师：候慧杰、黄丰

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

                               成都国光电气股份有限公司董事会

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